Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: Отмывание денег

12:00, 14 мая 2020 4 1 мин.
Казахский бизнесмен Фаттах Шодиев ударился в бега от французского правосудия

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

12:00, 21 января 2020 26 7 мин.
Западные СМИ: Патох Шодиев может быть арестован в ближайшие дни

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

12:00, 14 января 2020 17 7 мин.
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мафиози грозит огромный тюремный срок и конфискация всех активов

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

12:00, 13 июля 2018 23 8 мин.
Хозяин Ямала отмыл €12 млн в немецком Райнхардсбрунне

В Тюрингии готовы к прецеденту: отобрать у Анатолия Острягина разрушенный им замок